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大额摆帐业务风险点在哪?

2016年-11月-19日

  

  聊起摆帐,众所周知,那么企业在什么情况下需要大额摆帐呢?企业扩大业务规模、拿下一个大项目、证明公司实力....摆帐是游走在法律边缘的一个“词”,这项业务是可以开展的,而且能够为企业提供重要的帮助,但是对于业务双方来讲,都存在着一定的风险,怎么才能避免风险,把风险控制到最低成为操作的关键。

摆帐.jpg

  一般大额摆帐的操作流程?

  1、资金方与其商定操作办法,核实客户贴息;

  2、提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及印章交资金方保管,待办妥银行存款后退回;

  3、支付贴息款的方式:签订协议时支付一定的定金,以防止资金方资金到位后单方面取消协议;操作前,需要一次性付清余下贴息款,资金方在收到贴息款后,立即将资金打入账户。待协议期过后,资金方撤回资金,操作完成!

  4、资金方差旅费由客户支付。

  大额摆账的风险在哪?

  1、对于客户或企业来说,做摆帐需要支付一笔不少的费用,而最担心的就是这笔摆帐款是否能够及时到帐,在选择做这项业务,肯定是项目特别着急要看到这笔款,如果未成功的话,时间、精力浪费了不说,项目也就黄了!

  2、对于资金方来说,资金的安全是最大的问题,如何保证资金进入客户账户的安全性,需要对客户进行评估!

  虽说大额摆账业务存在一定的风险性,但是可控制的!如果客户真实需要做摆帐,资金方的判定也足够明智,期间就不会存在什么风险!双方互相信任是合作成功的前提!



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