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大额资金业务对接如何辨别真假口子、资金方

2016年-12月-03日

  

  对于大额资金业务来说,涉及资金量大,利润诱人,阳光直存摆帐亮资银行保函等业务中的无数中间人做梦都想做成了,做成一笔对很多人来说,可能是几年、几十年甚至一辈子不用愁了,可是真正做成的能有几人?这种就好像镜花水月,看似近在眼前,其实远在天边。临近年末,大部分口子已经关闭,直存业务暂停,总结这一年的方方面面,了解一下如何辨别真假口子和资金方。

银行存款.jpg

  常听到这样一个说法,100个里面有99个都是假资方,占99%。假口子,100个里面有90个,占90%。当然,这不是一个科学的数据,但是应该会引起行家的共鸣。因为社会哪里会有这么多钱随便飞来飞去的,哪里会有这么多真口子(拥有贴息能力的企业还要引这么多资干嘛,很大工程吗?动辄几百亿的,说是财政贴息还稍微靠谱一点),到底如何分辨真和假呢,这是有很大学问的。

  假口子有很多,很多地方可以自行判断,例如看口子方的操作协议内容,例如“六不承诺”、“转定后贴息”、“不开通网银、短信查询功能”等细节内容。但是也有一些不懂行的居间人为了一己私利,会以纯阳的名义骗你过去,去到再和你谈,以为只要见面就能谈下来。也有部分假口子方或者中间人,首先不愿意订机票,然后去到当地主动提出要对押,这种也要小心,里面陷阱大得很。江浙沪、北京、广东等发达地区很难出口子,即使出了口子也很难轮得到你去做,那边资方多,本土就可以直接解决了,根本不用麻烦外省的老板们。难做的就剩下一些高危地区了,比如沈阳、西安、汉中、太原等高危地区,高危地区其实也是经济落后地区,经济落后地区要引资发展,要搞市政工程,一般都是政府扶持,政府借助企业平台引资,所以那些地方很多都是财政贴息。同时异地操作的难处及骗局异地操作包括异地贴息、异地打保证金、异地对押、异地订金接人、异地接人或押人等等也是需要谨慎对待。

  假资方通俗一点讲包括没钱装有钱的、包括根本就不知道资方长啥样的中间人或者居间平台,当然,肯定包括一些人尽可诛的金融骗子。不能说百分百肯定是假资方,但是可以参考参考。资方上来第一步首先要接款函,声称没有接款函无法往下进行,贴息方代表动用关系给开了一个接款函。“资方”拿到接款函后发了一份操作协议,操作协议的操作步骤第一条就是“到资方所在地缴纳50万保证金后,资方带齐开户资料及资金证明前往贴息方所在地”。不要说50万了,就是5万,你去缴吗?假如你真去缴了,资方的人就是不来,你有何办法?还有表示资金是国企的,非常靠谱,已经转到资管公司,只要你到我们的公司交30万定金,我们的人跟你们一起走。这种90%也是不靠谱的。前期要接款函、要盖章,到达当地要定金,保证金,所有的目的不是为了把这件事做成,而是想方设法要保全自己,这种做法要么是中间人或者居间平台,要么是金融骗子,坐拥巨额的真正资方才不会在乎那些小钱。到达当地收取所有保证金后,借口在银行开不了户(根本没带齐开户资料),然后拿着保证金或者定金拍拍屁股就走的人大有人在,这种公司一般是比较高级的金融骗子,因为他们有一间属于自己的空壳投资有限公司。所以在业务对接中一定要谨慎行事。



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